1、目前中国人民银行已经建立起支出监测系统，在2007年3月1日中国人民银行就施行了《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》，其中个人当日单笔现金或累积人民币5万元以上支付交易，就算是大额交易，需要记录在案，并上报中国反洗钱监测中心。
2、这种监测并不是一次就马上查的。而是在一定周期内有连续多笔的“可疑”转账出现。这种“可疑”包括比如你之前每个月都是固定几千块地赚，突然有短时间5万、10万，最终累积有50万、100多万的流水记录。
Copyright © 2019- lnnr.cn 版权所有
违法及侵权请联系：TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务